关于向其销售废钢的关联交易公告
公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、关联交易概述
为抓住行业政策调整的有利时机，调整优化资产结构，盘活存量资产，及时置换成本优势地区闲置电解铝产能，实现企业持续健康发展，董事会（以下简称“公司”）第七届第七次会议暨2017年度股东大会审议通过公司投资建设云南省富宁县电解铝项目电解铝产能目标。 详情请参见公司于2018年4月28日在《证券时报》发布的公告。《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（）刊登了《关于公司关联交易的公告》。关于与控股股东共同投资建设云南绿色水电铝一体化项目的公告”（公告编号：2018-023）。
根据国家相关政策，电解铝产能指标转让后，公司需要拆除相关生产设备。 为盘活废旧物资，提高资源利用效率，公司决定将电解铝生产设备拆解产生的废钢按市场价出售给子公司（以下简称“新利达”），交易总额金额不超过5000万元。
本公司与新利达（含控股子公司）均为控股子公司。 该公司副总经理张伟先生兼任新利达的法定代表人。 信利达遵守《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定。 存在第（二）、（三）项规定关联关系的，上述事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需行政申请。 执照。
公司于2018年8月10日召开第七届董事会第十一次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避表决通过了本次关联交易。 关联董事崔建友、李伟先生、齐明生先生、石洪新先生、程跃华先生回避表决。 本次交易已获得公司独立董事严一鸣先生、曹胜根先生、翟新生先生、马萍女士的事先批准。 公司独立董事出具了书面意见废旧钢材买卖协议，均同意本次交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，该事项属于公司股东大会对董事会的授权范围，无需提交公司股东大会审议。审查。
2、关联方基本情况
1. 姓名：
2.类型：其他
3、注册地点：河南省永城市
4、居住地：永城市新城区光明路
5、法定代表人：张伟
6、注册资本：1000万元人民币
七、统一社会信用代码：
8、经营范围：矿山机械加工、修理； 铸钢件、铸铁件的生产、销售； 矿山辅助用品、橡塑制品、五金交电材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）、消防器材、有色金属销售（国家限制、限制经营的除外）； 机电设备安装。
九、主要股东或实际控制人：
十、历史沿革、近三年主营业务发展情况、营业收入、最近会计年度净利润、最近会计期末净资产等财务数据
鑫利达成立于1998年，主营业务为机械制造、铸造及新型建筑材料、机电安装、防腐工程、商业服务。 信利达近三年主要财务数据如下：2016年实现营业收入20336.39万元，归属于母公司所有者的净利润-807.05万元； 2017年实现营业收入25,000.34万元，归属母公司所有者净利润-3005.9万元； 2018年1月至6月营业收入19483.76万元，归属于母公司所有者的净利润-547.11万元； 截至2018年6月30日废旧钢材买卖协议，信利达总资产29,290.68万元，归属于母公司股东权益总额5,017.43万元（未经审计）。
11、与公司的关联关系：均为控股子公司，公司副总经理张伟先生兼任新利达的法定代表人。 新利达符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（三）款规定的关联关系条件。
12、履约能力分析：关联方财务状况良好，经营状况正常，具有良好的履约能力。
13、经查询，信利达不属于失信责任方。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司拆除电解铝生产设备用于指数置换时产生的废钢。
4、关联交易主要内容
一、关联交易应遵循的原则
本次交易遵循平等、自愿、等价、有偿的基本原则。 双方有权按照公平市场交易的原则对所提供的产品和服务收取合理费用，并应履行相应的服务义务。
2、关联交易的定价依据：市场价格
5、关联交易协议的主要内容
1、交易协议的签署
公司尚未与新利达签署相关协议。 公司将根据实际需要，按照市场价格与信利达签订相应的合同协议后实施本次交易。
2、付款安排：根据合同履行情况安排付款事宜。
3、结算方式：现金兑换或银行承兑汇票。
六、关联交易的目的及对上市公司的影响
1、关联交易目的
根据国家相关政策，电解铝产能指标转让后，公司需要拆除相关生产设备。 公司本次交易有利于废旧物资盘活，提高资源利用效率，同时降低交易费用和交易成本。 公司整体利益和长远利益不会损害公司或中小股东的利益。
2、对上市公司的影响
本次关联交易金额较小，不会对公司独立性产生重大影响。 公司不会因本次关联交易而形成对关联方的依赖。
7、累计与关联方发生的各类关联交易
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八、独立董事事前认可及独立意见
董事会在审议《关于向中国出售废钢涉及关联交易的议案》前，已获得独立董事的事先批准。 独立董事认为，在审阅公司提交的《关于向中国出售废钢涉及关联交易的议案》后，询问公司本次关联交易的背景及定价依据，相关人员认为，定价本次关联交易方式客观、公平，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则，不存在利益问题转移。 ，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生重大影响。 同意将该议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。
公司独立董事对公司销售废钢相关关联交易发表独立意见，认为：公司将电解铝产能指标转让至云南后，拆除了相关电解铝生产设备，并将产生的废钢出售钢改，不仅有利于公司盘活废旧物资、提高资源利用效率，还有利于降低交易费用和交易成本。 这和全体股东的整体利益不会损害公司或中小股东的利益。 我们同意这个问题。 该事项在董事会审议之前已得到我们的事先批准。 董事会对该议案进行表决时，关联董事回避了表决。 非关联董事一致同意该议案。 董事会审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，该事项属于公司股东大会对董事会的授权范围，无需提交公司股东大会审议。审查。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事对公司销售废钢涉及的关联交易事项的事先批准；
3、公司独立董事对公司废钢销售关联交易的书面意见；
4、营业执照复印件。
董事会
2018 年 8 月 14 日
