证券代码为：*ST欧浦，证券简称为：*ST欧浦，公告编号是：2021-016。
一、重要提示
本年度报告的摘要是从年度报告的完整内容中摘取的，为了对公司的经营业绩、财务情况以及未来的发展蓝图有全面的认识，投资者有必要前往证监会指定的媒体平台，认真阅读年度报告的完整版。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
√ 适用 不适用
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）向我公司提交了无法发表意见的审计报告，关于此事，我公司董事会与监事会已进行了详尽的阐述，敬请投资者予以关注并查阅。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
适用 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
该企业是一家融合智能化物流、综合电商平台及供应链金融服务的综合性服务供应商，其业务领域广泛覆盖钢铁、金融等多个行业。自成立以来，公司以实业经营为基础，逐步拓展至产业互联网电商平台，实现了线上线下业务的深度结合，并不断推动互联网、物联网、供应链金融与产业协同的进步发展。
1、钢铁物流服务
公司向客户提供包括大型仓储管理、钢材剪切与加工、货物转运、运输配送、商务支持服务、综合物流解决方案以及钢铁现货买卖、钢铁行业信息在内的全面“一站式”第三方钢铁物流服务。
公司坐拥“欧浦钢铁交易市场”与“欧浦钢网”两大核心业务，通过“智能物流、电商平台及供应链金融”三位一体的模式，生动展现了现代钢铁物流的精髓。其中，“欧浦钢铁交易市场”占地约284亩，公司在巅峰时期拥有并管理的仓储能力高达270万吨，年加工能力也一度攀升至340万吨，一度在国内市场占据领先地位。欧浦钢铁交易市场对钢铁生产、供应及销售环节进行了整合，现已成为一个集高集约化、多功能性、大规模化于一体的现代化钢铁物流中心。
欧浦钢网作为我国钢铁现货交易领域的先行者，旗下运营着欧浦商城、钢材超市现货平台、钢材物料采购平台以及一系列钢铁资讯服务，构建了一个全面覆盖的网络服务平台。欧浦商城，作为欧浦钢网精心打造的钢铁线上销售渠道，依托与众多钢厂的合作，向顾客提供高品质且价格合理的钢材现货。顾客只需登录欧浦钢网，便能够自由挑选所需的商品，并通过在线支付完成货款，进而实现现货的交付，从而实现了钢贸行业线上线下资源的有效整合。
2、供应链金融服务
公司依托于在钢铁、家具以及塑料等行业所积累的丰富数据资源，并借助线下完备的仓储监管配套设施，有力地推动了供应链金融业务的扩展。特别是公司旗下的全资子公司欧浦小贷，专注于为中小企业和工商个体户提供各类小额贷款服务，包括流动资金、技术改造、科技开发、委托贷款、综合授信，以及中长期和短期的多种贷款产品。其主要业务包括“优质客户贷款计划”、常规的“线下贷”以及遍布全国的“网上贷”。欧浦小贷拥有线上贷款的灵活性，同时具备线下仓储和物流的强大支持，这使其成为继阿里小贷之后，为数不多的能够向全国会员提供网上贷款服务的企业之一。
由于公司面临债务困境，其母公司的钢铁物流服务业务几乎陷入停顿，目前主要受影响的是仓储租赁业务；与此同时，子公司烨辉钢铁的日常运营和生产活动保持稳定，报告期内其主要收入来源于钢铁贸易交易；此外，子公司欧浦小贷实施了有效的风险控制手段，并在2020年度持续执行暂停对外新增贷款发放的政策。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务数据或其累加值，是否与公司已公布的季度报表、半年报中呈现的相关财务数据存在显著不同之处？
是 √ 否
4、股本及股东情况
列出普通股股东以及享有表决权恢复的优先股股东的数目，并展示前十大股东的持股详情。
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
该公司是否已公开发行并进入证券交易所交易，同时在其年度报告获批准并公布之日前，该债券尚未到期或虽已到期但未能完全偿还本金及利息。
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
自2018年10月起，公司遭遇了严重的债务困境，这一状况源于大股东或实际控制人的违规担保行为以及内部控制系统的失效。在此期间，公司的信用评级遭到下调，融资途径持续受阻，到期债务无法偿还，诉讼案件接连不断。此外钢材超市，公司及其子公司的部分银行账户被冻结，持有的股权资产亦被债权人强制执行或拍卖，这些因素均对公司日常运营产生了一定程度的负面影响。尽管公司董事会及管理层全力以赴保障公司日常运作，并且今年的营业收入与去年相比实现了显著提升，然而由于历史遗留的财务负担，2020年度公司的业绩依旧处于亏损状态。为了全力挽救公司，管理层主要在以下几个领域展开行动：
在报告期间，母公司主要业务调整为仓储租赁，以此确保公司日常运营的顺利进行。烨辉钢铁作为公司的子公司，其日常运营和生产活动一切如常，并未对客户关系造成重大影响；面对自身的经营状况，欧浦小贷子公司实施了有效的风险控制措施，在2020年度持续执行暂停对外新增贷款的决策，并通过多种途径加快贷款回收，用以偿还对外融资，以此降低经营风险。2020年，尽管遭遇了新冠疫情的冲击以及企业信用状况的恶化，公司的主营业务收入依然实现了超过6亿元的成绩。
在报告期内，公司采取积极措施应对诉讼，由董事长领衔的专项小组不断严谨地核查并处理涉及公司的法律纠纷。为了保障公司和股东的利益，管理层精心挑选并组建了卓越的律师团队，他们采取了一系列有效的策略来应对各种诉讼。目前，已有多起案件取得胜利。尤其是针对公司因违反担保规定所引起的法律诉讼和仲裁案件，依据我国《民法典》及相关司法解释，如最高人民法院发布的《关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》以及《全国法院民商事审判工作会议纪要》等法律法规，上市公司在满足一定条件下，可以免除因违规担保而产生的担保责任和赔偿责任。面对此类问题，公司应持积极态度，全力捍卫自身权益，并努力防止类似事件再次发生。
稳定核心员工队伍：在报告期内，公司为应对特定管理需求，总部实施了人员及架构的优化调整，重塑了管理框架，简化了层级结构，实施了扁平化管理模式，以此目的在于降低人力成本，简化管理流程，保障公司运营的顺畅进行。
公司正全力推动债务重组进程，考虑到公司状况持续恶化，银行贷款已逾期，并且面临多起重要的未决诉讼，公司正承受着巨大的债务压力。在报告期内，公司借鉴了其他上市公司成功进行债务重组的经验，根据自身的具体情况，期望通过法律途径启动债务重组，以此减轻债务负担，以便能够轻松应对未来的挑战。公司债务问题错综复杂，涉及众多环节，尽管公司竭尽全力协调各方资源，成效却不大。加之主要股东破产清算、违规担保资金占用等难题悬而未决，以及疫情等外部因素的叠加影响，导致公司未能于2020年完成债务重组任务。
强化内部管控体系，确保公司合规操作：在报告期内，公司对内部管理流程进行了系统梳理与优化，提升了财务管理和印章使用的规范度，细化了印章的审批、应用、记录和存档流程，规范了对外担保的操作，并规范了资金收支的审批流程。经过完善，各项管理制度均能正常高效运行，有效实现了对生产经营活动及重大事项的规范化管控。公司将进一步加强公司内控管理，加强公司规范运作。
2020年，面对重重困难，公司董事会及管理层努力恢复公司日常运作，着手进行公司治理，力图迅速消除导致审计报告无法发表意见的种种不利因素，并从多个角度努力，以期在当年实现净资产为正。尽管公司已竭尽全力，然而所涉事项众多且问题错综复杂。尽管公司竭力调动各方资源进行协调，但那些需要相关方协助解决的问题成效有限。仅靠公司自身力量，难以解决公司净资产为负以及2020年年审会计师事务所指出的长期累积的历史问题。因此，2020年度的财务报告继续受到年审会计师事务所的否定意见。公司很可能在《2020年年度报告全文》公布后的十五个交易日内，接到深圳证券交易所关于终止公司股票上市的正式决定。对此，公司向投资者致以诚挚的歉意。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
是 √ 否
在报告所述期间，需详细阐述营业收入、营业成本以及归属于上市公司普通股股东的净利润总额，若与前一期报告相比出现显著变动，亦需提供相应的解释说明。
适用 √ 不适用
6、面临退市情况
√ 适用 不适用
公司连续两年，即2018年和2019年，其财务会计报告均未能获得审计师的肯定意见，同时，在这两个会计年度的期末净资产均为负数，因此，自2020年5月15日起，公司的股票已被暂停上市。2021年4月29日，公司公布了《2020年度报告》，该报告揭示，截至2020年年末，公司的净资产依然处于负数状态钢材超市，同时，其财务会计报告还附带了无法发表明确意见的审计结论。
依据《关于发布的通知》中深证上〔2020〕1294号文的规定，针对那些在《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》正式生效前已被暂停上市的企业，将依照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》所确立的标准和程序，以及相应的配套业务规则，进行恢复上市、终止上市以及退市整理期的相关安排。依据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》中的第14.4.1条和第14.4.4条，深交所需在上市公司2020年度报告公布完毕后的十五个交易日里，对该公司股票是否应终止上市作出判定。
7、涉及财务报告的相关事项
与去年同期的财务报告相对照，本年度的财务报告展示了会计准则、估计方法和核算程序的调整与变动情况。
√ 适用 不适用
1、会计政策变更
2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发的通知》（财会[2017]22号），该通知亦被简称为“新收入准则”。依据财政部规定，境内外双上市的及境外上市并遵循国际财务报告准则或企业会计准则编制报表的企业，需自2018年1月1日起实施；而其他仅在国内上市的境内企业，则需从2020年1月1日起实施；至于那些执行企业会计准则的非上市企业，其实施时间则定于2021年1月1日。
本公司第五届董事会于2020年6月举行第六次会议，第五届监事会亦于同年3月召开第三次会议，两会议均于2020年8月20日达成一致决议，自2020年1月1日起，本公司将正式实施新的收入准则。
2、其他说明
新准则规定，在资产负债表中，需根据公司执行合同义务与客户支付款项的关联性，分别展示为合同资产或合同负债。
本公司按照新收入准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：
公司对期末符合标准的预收款项，将其归类为合同负债及其他流动负债，同时，对于对比期间的数据，公司并未进行任何调整。
关于本公司按照新收入准则调整2020年1月1日合并报表及公司资产负债表相关项目的影响，详情请参阅附注44，其中包含了重要的会计政策和会计估计的变更信息。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
董事长：彭国宇
2021年4月29日
证券标识：代码标识为*ST欧浦，证券名称：简称*ST欧浦，公告标识：本公告编号为2021-014。
第五届董事会2021年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员郑重承诺，所披露的信息内容均真实可靠，准确无误，全面详尽，绝无任何虚假信息、误导性表述或重要信息的缺失。
一、董事会会议召开情况
（简称“公司”）的第五届董事会于2021年4月19日，通过书面文件或电子邮件的形式，向全体董事发布了第一次会议的召集通知。此次会议于2021年4月28日，在公司会议室举行，采用了现场与会务通讯相结合的召开方式。应出席的董事共有9位，最终实际出席的董事人数也是9位。本次会议在董事长彭国宇先生的主持下举行，会议的召开与表决均严格遵循了《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2020年度报告的完整内容及其摘要在同一天被发布于巨潮资讯网；与此同时，该年度报告的摘要亦出现在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上。
（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2020年度董事会工作报告》的详细内容可以在公司发布的《2020年度报告全文》中找到，具体位于“第三节 公司业务概要”以及“第四节 经营情况讨论与分析”这两个部分。
公司独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并在股东大会上进行述职。该报告的完整内容已经于当日发布在巨潮资讯网上。
（三）审议通过《2020年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2020年度利润分配预案》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行了审计，结果显示，公司（母公司）在2020年度实现的净利润为负数，具体金额为-53,049,437.98元。在计提法定盈余公积方面，金额为0元。同时，未从2019年度的现金分红和送红股中扣除任何金额。此外，还需考虑上年度末未分配利润的负数余额，即-3,631,808,338.18元。再减去提取的一般风险准备金-160,273.09元，最终，截至2020年末，母公司可供股东分配的利润总额为-3,684,697,503.07元。
鉴于母公司财务报表显示累计未分配利润为负数，且没有可供分配的利润，为了确保公司日常运营的稳定，董事会提出建议，在2020年度内公司不应进行利润的分配，同时也不应将资本公积转为增加股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本项提议表示了赞同，并提出了独立的观点，相关内容已在当天同步发布于巨潮资讯网上。
（六）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该提案的详细内容与独立董事的观点均于当日发布于巨潮资讯网。
（七）会议审议并一致通过了《关于对会计师事务所出具的非无保留意见审计报告相关事项进行专项说明的提案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容已于同日登载在巨潮资讯网()。
（八）审议通过《关于2020年度预计负债计提的议案》
本次对预计负债的计提与转回、会计科目的重新分类，均严格遵循《企业会计准则》及公司既定的会计政策。这一决策是在对相关诉讼事项的最新进展进行全面复审和评估的基础上，本着谨慎性原则所做出的。2020年度的预计负债计提与转回、会计科目重分类，不仅与公司当前实际情况相符，而且能更公正、准确地揭示公司的财务状况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容可查阅公司当日于指定信息披露平台发布的《2020年度预计负债计提情况的公告》。
（九）审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2021年第一季度的报告全文与正文在同一日已发布于巨潮资讯网，并且该报告正文还同步出现在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上。
（十）审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》
公司计划在2021年5月21日举行2020年度的股东大会议。此次大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决形式。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
请参阅《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上于同一天发布的《关于召开2020年度股东大会的通知》的相关内容。
上述第一、二、四和第五项议案需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会2021年第一次会议决议；
独立董事就第五届董事会2021年度首次会议所涉事项提出了独立的见解。
特此公告。
董 事 会
2021年4月29日
股票代码： 股票简称为*ST欧浦 公告的序号为2021-019
关于召开2020年度股东大会的通知
（简称“该公司”）特此公告，将于2021年5月21日举行该公司2020年度的股东大会议程，现将相关事宜通报如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
2021年4月28日，公司举办了第五届董事会的2021年度首次会议，会议审议并批准了《关于召开2020年度股东大会的提案》。此次股东大会的召开，严格遵循了相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
网络投票的具体时间段如下：2021年5月21日上午9点30分至11点30分，以及下午1点至3点，均需通过深圳证券交易所的交易系统进行；而互联网投票系统则允许在当日的9点15分至15点之间的任何时刻进行投票。
本次股东大会的召开，采取了现场投票和网络投票相结合的两种方式进行。
6、股权登记日：2021年5月17日（星期一）
7、出席对象：
2021年5月17日当天下午，市场交易结束后，所有在册股东均享有出席此次股东大会的资格。他们可选择书面委托他人代为参会及投票，相关授权委托书已附于附件二。值得注意的是，该股东代理人无需必须是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
会议将在佛山市顺德区乐从镇的三乐路欧浦交易中心五楼会议室举行。
二、会议审议事项
（一）《2020年度报告全文及其摘要》
（二）《2020年度董事会工作报告》
（三）《2020年度监事会工作报告》
（四）《2020年度财务决算报告》
（五）《2020年度利润分配方案》
上述第1、2、4、5项提案已由公司第五届董事会于2021年的首次会议审核并获通过，第3项提案则已由公司第五届监事会在同年的首次会议审核通过。此外，针对中小投资者的投票结果将进行单独计票，并对外公布。具体提案内容，请查阅公司于2021年4月29日在巨潮资讯网上发布的公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
四、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间
2021年5月18日，星期二，上午九点至十一点，下午两点至四点半。
（二）登记方式
法人股东进行登记时，若法定代表人亲自到场，需携带身份证、股东账户卡、公司公章盖印的营业执照副本以及法定代表人身份证明文件以完成登记；若由委托代理人代表出席，则代理人需出示身份证原件、授权书、委托人证券账户卡以及委托人公章盖印的营业执照副本进行登记手续办理。
自然人股东在参与登记时，若亲自到场，则需携带身份证和股东账户卡以完成相关手续；若由代理人代为出席，代理人需出示身份证原件、授权委托书以及委托人的证券账户卡来进行登记。
异地股东可利用上述证件通过信件或传真进行注册，具体登记时间以公司收到传真或信件的实际时间为准。电话登记方式不予接受，传真注册后需通过电话进行确认。信函或传真材料必须在2021年5月18日17点前送达公司或发送传真。
请以信件形式进行登记，相关信件需寄送至佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地公司证券部，同时请务必在信件上注明“2020年度股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会中，股东们可通过深圳证券交易所的交易平台以及网络投票系统（具体网址已提供）参与投票，有关网络投票的详细步骤请查阅附件一。
六、其他事项
