凌源钢铁有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2019年9月18日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年9月16日以专人送达或传真方式发送。 九应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议一致表决通过以下事项：
1、《关于设立临钢（山东）特钢销售有限公司的议案》 已审核通过
详情请参见《凌源钢铁股份有限公司对外投资公告》 刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《临钢（山东）特殊钢销售有限公司章程》 并得到审查和批准。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、聘任林大志为临钢（山东）特钢销售有限公司执行董事。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、聘任张海龙为临钢（山东）特钢销售有限公司监事。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、《关于注销全资子公司临港锦州钢材配送有限公司的议案》 已审核通过
详情请参见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于注销全资子公司的公告》。
授权林大志依法依规办理相关清算、注销事宜。
同意 9 票注册的一人有限公司经营范围可以写废旧钢材回收吗，反对 0 票，弃权 0 票。
特别公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
2019 年 9 月 19 日
股票代码： 股票简称：临港 股票代码：临2019-074
凌源钢铁股份有限公司对外投资公告
重要内容提醒：
●投资标的名称：临钢（山东）特钢销售有限公司（以登记管理机关核准的名称为准）
●投资方式及投资金额：公司拟以自筹资金设立临钢（山东）特钢销售有限公司，注册资本3500万元，以现金出资，公司持有其100%的股权。
●本次投资不属于关联交易或重大资产重组事项，不需要公司股东大会审议批准。
一、对外投资概况
一、外商投资基本情况
为满足公司提高优质特钢附加值、发展码头和中高端产品、进一步提高区域市场份额和竞争力的战略需求，公司拟设立临钢钢铁（山东）有限公司。 ）自筹资金（须经登记管理机关批准）特钢销售有限公司（以名称为准），注册资本3500万元，现金出资，公司持有100股其股权的%； 注册地为山东省济南市； 企业性质为有限责任公司； 经营范围包括：钢材、建筑材料的销售（经登记管理机关批准）。
2、董事会审议情况
2019年9月18日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于设立临钢（山东）特钢销售有限公司的议案》。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次投资无需公司股东大会审议批准，也无需政府相关部门批准。
3、本次投资为本公司以独资形式设立临钢（山东）特钢销售有限公司。 不存在交易对手，不属于关联交易或重大资产重组事项。
2、投资标的基本情况
公司拟投资设立的临钢（山东）特钢销售有限公司经营范围包括：钢材、建筑材料的销售（须经登记管理机关批准）
注册资本：3500万元，现金出资。
注册地点：山东省济南市
公司执行董事、监事由公司直接聘任。
三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资是为了满足公司提升优质特钢附加值、发展终端和中高端产品的战略需求，有利于进一步提升区域市场份额和竞争力。
2、投资完成后不会发生新的关联交易和同业竞争。
4、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化。
5. 参考文档目录
1、公司第七届董事会第二十八次会议决议。
股票代码： 股票简称：临港 股票代码：临2019-075
凌源钢铁有限公司
关于注销全资子公司的公告
凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于注销全资子公司凌源金州钢材配送有限公司的议案》。 2019年9月18日，同意注销全资子公司临港金州钢铁经销有限公司授权林大志依法依规办理相关清算注销事宜。 本议案无需提交股东大会审议。
1、临港金州钢材配送有限公司基本情况
名称：临港金州钢材配送有限公司
类型：有限责任公司
住所：辽宁省锦州经济技术开发区金港街
公司法定代表人：林大志
注册资本：3000万元人民币
成立日期：2007年10月12日
统一社会信用代码：
经营范围：钢材、建筑材料的销售。
主要财务数据：
单位：万元
■
2、注销原因及对公司的影响
取消临港金州钢材经销有限公司，是公司调整销售市场布局、适应提高优质特钢附加值、发展终端和中高端战略的需要。 不会对公司整体业务发展和盈利能力产生重大影响注册的一人有限公司经营范围可以写废旧钢材回收吗，不会对公司造成损害。 以及股东特别是中小股东的利益。
公司将及时披露本次对外投资的进展或变化。
