浙江永嘉特大虚开增值税发票案告破 涉案超1.2亿 最后嫌犯自首

   日期:2025-04-10     来源:网络整理    作者:二手钢材网    浏览:223    评论:0    
核心提示:2018年2月,永嘉县公安局经侦大队接到线索:于2014年至2017年间涉嫌虚开增值税专用发票,且涉案金额巨大。

11 月 25 日,中新网记者从相关渠道获悉,当地警方经过一年多的侦查。逃亡境外半年多的最后一名犯罪嫌疑人陈某回国自首,这使得涉及 116 家企业的特大虚开增值税专用发票案成功告破,涉案金额超过 1.2 亿元。

陈某是主要犯罪嫌疑人之一。他依法被刑事拘留。之后被移交至永嘉县检察院。永嘉县检察院予以报请逮捕。

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2018 年 2 月,永嘉县公安局经侦大队获得线索。线索表明在 2014 年至 2017 年期间存在涉嫌虚开增值税专用发票的情况,并且涉案金额巨大。因为案件的时间跨度较长,部分证据由于年代久远而难以进行调取。同时,犯罪嫌疑人的作案手段较为隐蔽,反侦查能力也很强,这给侦查取证工作带来了极大的难度。

永嘉警方针对这一情况,立即与永嘉县国家税务局展开联合行动,成立了联合专案组。办案民警分成多路,先对涉案的 100 多家企业的发票真实性进行确认,接着调查涉案下游受票企业,追踪虚开的增值税发票的流向,并且从近百个账户中分析资金流向,以还原犯罪资金的脉络。

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调查表明,永嘉注册的 116 家公司,如 等公司,在无真实货物交易时,从 等公司获取了 1346 份增值税专用发票,发票总金额达 1 亿多元,税额合计 1800 万元,总计超 1.2 亿元。随着案件的推进,警方察觉到永嘉做钢材生意的陈某、郑某等有作案嫌疑。

经查,在 2014 年至 2017 年这段时间里。犯罪嫌疑人陈某、郑某等以经营钢材生意作掩护。在没有真实收购钢材业务的情形下,虚开了钢材收购进项发票。他们把钢材以不含税价销售给永嘉的 116 家企业。之后,又以 7%至 11%的开票费为这些企业开具公司的增值税专用发票,用于抵扣税款。

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以后无法再做这些事了,现在深感后悔。刚从匈牙利回国并投案自首的陈某,在见到前来接机的永嘉民警时说出了这样的话。

陈某从事钢材生意钢材进项票,生意状况良好。历经几十年,他为自己的两个子女购置了房产,并且让子女出国开展跨国生意。如今,子女都已成家立业,陈某本可退居“二线”,安心享受生活。然而,一次错误的决定,让他失去了自由。

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2014 年,有一次偶然的情况。朋友让陈某以虚构购买钢材的名义去开具增值税发票。原本陈某并没有多想,然而他却在这个过程中发现了商机。

2018 年,陈某得知虚开增值税专用发票可能败露。恰好他的儿子远在匈牙利要在国外结婚,于是陈某以出国参加婚礼为理由逃到了国外。因为他的签证是旅游签证,所以在国外逗留的时间很快就到期了。又由于没有办理续签的手续,他便躲藏在匈牙利亲戚家旁边的一个旧房子里,不敢多出门,生怕因为逾期逗留而被警方发现。

永嘉警方得知陈某逃至国外后,一直与陈某家人保持联系,并且不停地做他们的工作。

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涉案构罪的 56 名犯罪嫌疑人全部到案了。陈某独自一人在国外,一直没有自由。最终,陈某同意回国自首。

目前钢材进项票,案件正在进一步办理中。(完)

 
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