永嘉警方破获特大虚开增值税发票案 涉案金额1.2亿 116家企业受害

   日期:2025-04-10     来源:网络整理    作者:二手钢材网    浏览:243    评论:0    
核心提示:去年2月份,永嘉县公安局经侦大队接到线索,于2014年至2017年间涉嫌虚开增值税专用发票,且涉案金额巨大。

永嘉警方经过一年多的侦查。近日,逃亡境外半年多的最后一名犯罪嫌疑人陈某被抓获归案。涉及 116 家企业的特大虚开增值税专用发票案成功被破。涉案金额高达 1.2 亿余元。主要犯罪嫌疑人之一陈某被依法刑事拘留。11 月 21 日,陈某被移交至县检察院报请逮捕。

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去年 2 月,永嘉县公安局经侦大队获得线索。该线索表明在 2014 年到 2017 年期间存在涉嫌虚开增值税专用发票的情况,并且涉案金额巨大。因为案件的时间跨度较长,部分证据由于年代久远而难以进行调取。同时,犯罪嫌疑人的作案手段较为隐蔽钢材进项票,反侦查能力也很强,这给侦查取证工作带来了极大的难度。

永嘉警方针对这一情况,立即与永嘉县国家税务局展开联合行动,成立了联合专案组。办案民警分成多路,先对涉案的 100 多家企业的发票真实性进行确认,接着调查涉案下游受票企业,追踪虚开的增值税发票的流向,还从近百个账户中分析资金流向,以还原犯罪资金的脉络。

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调查发现,永嘉的 116 家公司注册地在永嘉。这些公司在没有真实货物交易的情况下,从某些公司取得了增值税专用发票,共计 1346 份。涉及的总发票金额超过 1 亿多元,税额合计高达 1800 万元,总计达 1.2 亿。随着案件的深入,永嘉做钢材生意的陈某、郑某等被发现有作案嫌疑。

经查,在 2014 年至 2017 年这段时间里。犯罪嫌疑人陈某和郑某等,以经营钢材生意作为掩护。在没有真实进行钢材收购业务的情形下,虚开了钢材收购进项发票。他们把钢材以不含税价销售给永嘉的 116 家企业。之后,又以 7%至 11%的开票费,为永嘉的 116 家企业开具了相关公司的增值税专用发票,用于抵扣税款。

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以后不会再做这些事了,现在深感后悔。10 月 26 日凌晨 4 时,刚从匈牙利回国并投案自首的陈某,见到接机的永嘉民警后立刻表明了态度。

陈某从事钢材生意,生意状况尚可,虽未大富大贵,但几十年下来,他为自己的两个子女购置了房产,还让子女出国开展跨国生意。如今,子女都已成家立业,他本可退居“二线”,享受生活,然而,一次错误的决定让他失去了自由。2014 年,他有了一次偶然的机会。朋友让他以虚构购买钢材的名义开具增值税发票。原本他没多想,可却发现了商机。一次又一次地,让他代开的次数越来越多。尽管最初他不认为这是犯罪,但多年下来,尽管知道自己在冒险,却依旧抱着侥幸的心理,一次次地与法律对抗。

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2018 年钢材进项票,得知虚开增值税专用发票可能败露。那时,远在匈牙利的儿子要在国外结婚,他便以出国参加婚礼为借口逃到了国外。由于他的签证是旅游签证,在国外逗留的时间很快就到了期限。而且他又没有办理续签的手续,所以就躲藏在匈牙利亲戚家旁边的一所房子里。他不敢多出门,因为害怕因逾期逗留而被警方发现。

永嘉警方得知陈某逃至国外后,一直与陈某家人保持联系,并不断做其工作。随着涉案构罪的 56 名犯罪嫌疑人全部到案,独自呆在国外的陈某没有了自由,最终同意回国自首。该案件也因陈某的到案而成功告破。

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目前,案件正在进一步办理中。

 
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