古普塔在伦敦提起法律诉讼，试图收回位于法国北部敦刻尔克的一家铝冶炼厂，该厂被美国私募股权公司美国工业合作伙伴公司 (AIP) 收购。自主要贷款人 Greensill Capital 于 2021 年申请破产以来，GFG 一直承受着巨大的财务压力。
然而，该案的文件显示，法国法律当局认为古普塔的公司在罗马尼亚的单独交易中可能违反了法律。 GFG 正在接受英国严重欺诈办公室（SFO）“涉嫌欺诈、欺诈交易和洗钱”的调查，法国检察官也在调查，但 GFG 迄今为止尚未面临指控。
该冶炼厂是欧洲最大的冶炼厂，是法国政府重要行业中备受追捧的资产，据信该行业消耗了法国 1% 的电力。
法国人声称 GFG 可能“挪用”了罗马尼亚的资金，这可能会对古普塔政府为其其他企业（包括英国企业）再融资的尝试产生严重影响。据《卫报》报道，根据英国法律，如果公司认为资金可能来自非法行为，则不得接收资金，并且必须对客户进行严格检查。
文件称，AIP 多次要求 GFG 提供有关偿还贷款的资金来源的信息，但 GFG 只能提供“在公司注册处提交的某些有限文件以及古普塔先生的护照副本”。文件称，他们“没有透露任何有关资金实际来源的信息”。
GFG 声称，AIP 购买这些贷款是为了“侵占”该冶炼厂，一位了解谈判情况的消息人士称，GFG 收到了超过 10 亿美元的报价，是 AIP 约 2 亿美元报价的五倍。
AIP 在其文件中声称，GFG 事实上已要求其购买债务，以保护 GFG 在错过预定还款后免于破产。
“AIP 提交的文件中的许多索赔都是基于未公开的文件以及涉嫌与第三方的对话。没有任何公司挪用集团资金。我们采取了法律建议和彻底的措施，以确保遵守所有相关法律法规，并有信心转移资金偿还 AIP 并没有违反其中任何一条。” GFG发言人
GFG 联盟发言人表示：“AIP 提交的文件中的许多主张都是基于未公开的文件以及所谓的与第三方的对话。不存在挪用集团资金的情况。我们采取了法律建议并采取了彻底的措施，以确保遵守所有相关法律法规，并相信用于偿还 AIP 的资金转移没有违反任何法律法规。”
该发言人表示，“AIP 从未打算接受来自 GFG 或其他任何人的资金”来偿还贷款。该发言人表示，AIP 采用了“有预谋的掠夺性策略，以低廉的价格夺取了宝贵的资产”。
“AIP 的辩护与其最初没收我们资产的行为一样愤世嫉俗。我们拒绝 AIP 对事件的似是而非的解释。” GFG发言人
他们继续说道：“AIP 的辩护与其最初没收我们资产的行为一样愤世嫉俗。我们拒绝 AIP 对事件的似是而非的解释。”
来源：卫报
