近日，我市警方破获一起隐藏在钢材市场内的重大假发票案，涉案金额达1300多亿元，警方仅筛查银行交易流水就达1800多万条。
“钢材市场跨区域流通量大，钢材交易、加工利润低，不少企业铤而走险，通过开具虚假的“材料费”发票来抵扣税款，牟取高额利润。”常州市公安局经侦大队副大队长丁玉清介绍说，此次查获的犯罪团伙均为曾从事过钢材贸易生意的人，他们熟知钢材市场的交易流程和开票需求，开具虚假发票的手段十分隐蔽。
经侦大队大队长沈侠介绍，通过联合税务、银行等部门，2019年下半年以来，专案组利用大数据分析调取17批次2680多万张税务发票流转数据，涉及虚开增值税专用发票金额1300多亿元；检查50余批次、9700余个企业和个人银行账户，筛查银行交易记录1800多万条；发现3000余家上游企业、5000余家下游企业存在开具虚开发票的行为，收到罚单的企业不仅包括江苏多地，还包括北京、上海、安徽等其他27个省市。
截至目前介绍他人虚开钢材发票，该市警方历时半年精心侦查，转战上海、山东、福建等地介绍他人虚开钢材发票，抓获犯罪嫌疑人131名，捣毁假发票窝点16个，收缴涉案手机180余部、电脑204台、金税盘14张、公司文件资料220余套、公司印章124枚、银行卡355张、账簿28本、POS机16台，挽回税收损失2亿余元。
“百城行动”严厉打击税收犯罪专项行动以来，全市警方破获虚开增值税发票案件52起，抓获犯罪嫌疑人189名，在全国范围内开展“十号战役”和“云”集群行动17次，打掉虚开增值税发票犯罪团伙19个。
